Un Portfolio Management System sicuro per una società di investimento

A proposito di Hetica...

Hetica è una società di consulenza finanziaria con sede in Svizzera, particolarmente attiva negli investimenti legati al settore turistico alberghiero e nei fondi di investimento specializzati nel comparto dell’oro e della blockchain.

L'azienda si distingue per la sua capacità di individuare e sfruttare nicchie di mercato ancora inesplorate, capaci di generare rendimenti eccezionali. In pratica, Hetica identifica opportunità di investimento uniche e le traduce in risultati straordinari per un gruppo ristretto di investitori.

PROBLEMA

Gestire dati sensibili con fogli di calcolo?

Hetica, fortemente legata all’utilizzo di fogli di calcolo per la gestione dei portafogli dei clienti, cercava un Portfolio Management System affidabile e tecnologicamente avanzato per snellire le proprie operazioni e ridurre il rischio di errore.

Con una forte enfasi sulla sicurezza, l'usabilità, la reportistica e le statistiche complete, si è rivolta a noi per sviluppare una soluzione software all'avanguardia e personalizzata per le loro esigenze specifiche.

SOLUZIONE

Da manuale ad automatizzato

Il Portfolio Management System realizzato per Hetica è smart, user-friendly e dà anche la massima priorità alla sicurezza dei dati e alla rigorosa conformità con le normative del settore finanziario. Le caratteristiche principali comprendono l'autenticazione a più fattori per un login sicuro, database criptati e l'hosting dell'intero sistema in Svizzera, sfruttando la nuova regione AWS di Zurigo (Europa-Zurigo) lanciata nel 2022.

Automazione

Da un precedente approccio manuale con fogli di calcolo per la gestione di una vasta clientela, Hetica ora controlla i portafogli dei suoi clienti attraverso un sistema automatizzato e sicuro, riducendo al minimo sia i tempi che i costi operativi.

Integrazione L'integrazione del modulo Know Your Customer all'interno del Portfolio Management System permette di migliorare la conformità alle normative e la sicurezza complessiva dei servizi finanziari offerti, fornisce una maggiore conoscenza dei clienti, e facilita la personalizzazione delle strategie di investimento.

Trasformazione L’automazione ha portato a una trasformazione completa dei processi. Il team è ora in grado di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto, come l'analisi strategica e la consulenza personalizzata per i clienti.

…do you Know Your Customers?

Al Portfolio Management System realizzato per Hetica abbiamo incorporato un modulo Know Your Customer (KYC) completo. Questa funzione, fondamentale per soddisfare i requisiti di conformità regolamentare, ha permesso a Hetica di gestire efficacemente i processi di identificazione e verifica dei clienti, riducendo al minimo il rischio di frodi finanziarie. Questa integrazione semplifica inoltre sia la gestione della relazione con i clienti, sia il processo di acquisizione di nuovi investitori: le informazioni necessarie vengono raccolte e verificate in modo più efficiente, riducendo i tempi di inizio delle operazioni.

Desk HET Portfolio Management

Benefici

Tutto in un unico posto

Il sistema consente di gestire i portafogli dei clienti in modo più efficiente e accurato. Le informazioni sono centralizzate e facilmente accessibili, riducendo il rischio di errori manuali e semplificando il processo di inserimento, aggiornamento e monitoraggio dei dati finanziari.

Più sicurezza per i portafogli dei clienti

I rischi associati ai portafogli dei clienti sono più facilmente identificabili. Deviazioni rispetto alle politiche di investimento o agli obiettivi dei clienti possono infatti essere segnalate, consentendo interventi tempestivi per ridurre il rischio.

Efficienza e massimizzazione del valore

L'automazione dei processi di gestione del portafoglio aumenta l'efficienza operativa all'interno della società di consulenza, riducendo i costi operativi e liberando risorse per attività ad alto valore aggiunto come la consulenza finanziaria personalizzata.

Il nostro lavoro

Noi di Goodcode abbiamo progettato e sviluppato meticolosamente un Portfolio Management System che rispondesse ai bisogni di Hetica, ponendo una forte attenzione sulla sicurezza dei dati e sulla conformità normativa. La soluzione ha incorporato tecnologie avanzate e best practice del settore per fornire un sistema valido e affidabile. Sono state implementate le seguenti funzionalità:

Misure di sicurezza avanzate:

Per salvaguardare i dati sensibili, abbiamo implementato un meccanismo di autenticazione a più fattori, garantendo che solo il personale autorizzato possa accedere al sistema. Questo ulteriore livello di sicurezza ha attenuato il rischio di accesso non autorizzato o di violazione dei dati.

Database criptati:

Tutti i dati dei clienti e degli investimenti sono stati archiviati in database criptati, utilizzando algoritmi di crittografia all'avanguardia. In questo modo si garantisce che, anche nell'improbabile caso di una violazione della sicurezza, i dati rimangano sicuri e inaccessibili a persone non autorizzate.

Hosting in Svizzera:

Sfruttando la nuova regione AWS di Zurigo, il sistema ha aderito alle normative sulla protezione dei dati e si è conformato ai severi requisiti del settore finanziario.

Gestione KYC:

Abbiamo incorporato un modulo Know Your Customer (KYC) completo nel Portfolio Management System. Questa funzione ha permesso a Hetica di gestire efficacemente i processi di identificazione e verifica dei clienti, riducendo al minimo il rischio di frodi finanziarie.

Risultati

Il Portfolio Management System è una risorsa preziosa per una società di consulenza finanziaria come Hetica, poiché consente di offrire servizi di alta qualità, ridurre i rischi, migliorare l'efficienza operativa e aumentare la soddisfazione dei clienti. Dando priorità alla protezione dei dati e alla conformità, abbiamo fornito una soluzione innovativa che ha permesso a Hetica di gestire i portafogli dei clienti in modo efficiente e di rispettare gli obblighi normativi con facilità.

Le funzioni smart, l'usabilità e le funzionalità di reporting complete del sistema hanno contribuito a ridurre il rischio di errore e massimizzare il valore del capitale umano.